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冠军国际娱乐网址cmp-上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

发布日期:2019-12-25 17:39:00   浏览次数:3102

冠军国际娱乐网址cmp-上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

冠军国际娱乐网址cmp,证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2019-092

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2019年11月14日上午9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事黄桂民先生因工作原因委托独立董事陆威先生代为投票表决、董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

1、公司第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、公司第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

3、公司第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

4、公司第三届董事会非独立董事候选人张利文女士;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立董事就本事项出具了独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》

1、公司第三届董事会独立董事候选人高海松先生;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、公司第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士;

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

3、公司第三届董事会独立董事候选人黄俊先生;

本项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式对独立董事进行选举,独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月3日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019年11月14日

 
 
 
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